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网络现货交易高回报 是馅饼还是陷阱?

——娄底警方侦破“3.20”网络现货诈骗案纪实
字号: 2014-09-28 17:13 作者:谭卫丰 曾峰 王志强 罗林山 来源:娄底新闻网 我要评论(0)

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网络交易要警惕陷阱(图片来自网络)

娄底新闻网讯(记者 谭卫丰 通讯员 曾峰 王志强 罗林山)现货交易,这个名词估计对大多说人来说很陌生。简单来说,就如人们到市场上去买卖商品,不同的是现货交易都是大宗商品。今天,现货交易已经成为了如同股市一般的投资方式,既然是投资,自然有亏有赚。但是,有这样一伙人却创建了一个虚假的网络现货交易平台,通过雇佣一批所谓的“操盘手”,须臾之间就让受害人亏损数万至数十万,甚至上百万。今年7月上旬,娄底市公安局刑侦支队经过近2个多月的侦查,成功捣毁了这个网络现货诈骗团伙,抓获违法犯罪嫌疑人段某、周某等36人,涉案价值2000多万元,现查破诈骗案件80余起,追回赃款赃物300多万元。该案也成为了湖南省首例以诈骗案立案侦破的非法网络现货交易犯罪,也是侦办最为成功的一起新型网络诈骗案件。9月26日,记者对专案组民警进行了采访,他们讲述了侦办该案的过程……

初窥迷局:海量数据理出蛛丝马迹

今年4月22日,市公安局刑侦支队接到省公安厅转办公安部“3.20”关于湖南省冷水江市春晖农贸有限公司涉嫌诈骗的线索,该线索成为了揭开这个网络“迷局”的导火线。

“省公安厅当时给我们的线索就是一大堆交易数据,我们也看得云里雾里。”刑侦支队民警谢勃讲述了刚接到线索时的情况。与以往那些或者有作案现场;或者有受害人;或者是作案工具等线索不同,这次收到的线索只是一堆枯燥的数据,对于刑侦支队许多民警来说可是头一遭了。

刑侦支队先安排谢勃等几个民警对大量的数据进行梳理,慢慢梳理出了一些惊人的情况:仅从已有的数据就发现涉案金额已达1000多万,受害人达到500人以上。并且,已有受害者在网上发帖举报称:“犯罪团伙以帮助理财、挽回股市亏损,承诺盈利可靠性达到90%以上为诱饵。其实就是他们自己在操纵盘子吞噬客户资金,大发不义之财。”

案情重大,娄底市公安局迅速成立了专案组,抽调精干力量全力展开侦查。

拨开迷雾:通过网络揪出隐藏的窝点

与以往常见的犯罪方式不同,该案是通过网络进行诈骗,前期的侦查工作,就如电影演绎的那些黑客一般,民警们要分析大量的数据,再通过这些枯燥的数据,找到网络另一端的犯罪嫌疑人。

近二个月的侦查,专案组民警通过分析判断找到了隐蔽在长沙市某小区居民楼内的犯罪窝点,该窝点就是对交易平台进行操控的后台。

随后,专案组民警在小区进行了近一个月的蹲守,基本掌握了犯罪嫌疑人的活动规律,同时还进一步掌握了该团伙的犯罪手段,一个以段某、周某为首的利用网络现货交易诈骗犯罪团伙浮出水面。

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Tags:网络诈骗 现货交易

责任编辑:谭卫丰

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